加密艾莉兒

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加密貨幣詐騙該如何防範?

經常看到有人投資加密貨幣分享被詐騙的經歷,在這裡歸類幾種騙局的起手式


加密貨幣詐騙


加密貨幣市場為何有這麼多陷阱呢?這源於加密貨幣的最大特色:去中心化。銀行會受到金管會或政府機構的監管,確保儲戶的錢不會被盜用,但在區塊鏈的世界裡沒有監管機構。更容易成為詐騙集團的溫床,這也不能說所有投資加密貨幣都是詐騙,2021年加密幣異常交易金額佔比,僅是0.09%,只要投資都是要謹慎些,畢竟都是血汗錢。

另外還有一點是特別要注意的,為了避免區塊鏈數據被篡改,區塊鏈採用不依賴一個中心點的方式。去中心化的好處就是資料公開、交易隱密和不需要第三方介入;但這同樣存在不受監管,並且交易無法撤銷的缺點。所以一但交易成功就很難去追討回來。

如果是新手交易,很有可能因為對市場不熟悉也沒有提前做些功課,一看到低風險高獲利,免費傳授千萬年薪技巧,等誘人的話術,就會被詐騙集團誤導,從而陷入騙局裡,等到錢被捲走,才後悔莫及。

虛擬貨幣詐騙手法有哪些


常見的虛擬貨幣詐騙手法有哪些?

通過投資賺到一萬台幣可能需要一年,但在虛擬世界失去它,只需要一瞬間。區塊鏈中有層出不窮的陷阱。為了避免掉入陷阱,這邊整理了五種常見的加密貨幣詐騙手法,投資時要特別注意。

1.rug pull

通常指的是項目方突然放棄項目,將投資人的資金捲款潛逃。這種在傳統市場也存在,只不過創辦人十有八九會受到法律的制裁。這種割韭菜的行為在幣圈層出不窮

但在加密貨幣市場,我們可能連創辦團隊是誰都不知道,不少投資人喜歡這種神秘的項目,覺得可能有極大的利益,這種行為就是在賭,雖然難以判斷到底是不是一場騙局,這雖然是騙,但是更多來自於投資者的貪。

比較有名的案例是魷魚幣SQUID,遊戲平台squid game藉著魷魚遊戲的爆紅,順勢推出同款遊戲並發行代幣魷魚幣,玩家必須要持有魷魚幣,才可以入場參與。

魷魚幣才上線3天,就狂漲了700倍,歷史高點達到2861美元,但項目方疑似捲款潛逃,幣價暴跌到0.0008美元,甚至連官網都無法登入,許多投資人也因此損失許多。


2.ICO(Initial Coin Offering)

ICO意思是虛擬新幣首次公開發行,類似股票的IPO。公司上市募資,散戶投資心儀的新項目,當然前提是你投資的是隻會下金蛋的母雞,以待日後大賺一筆。通常這類都會有所謂的白皮書,讓投資者去判斷值不值得去投資,難保這些白皮書說的內容都能兌現,否則前途難料。因為加密貨幣市場裡,任何人都可以發起ICO,你也不知道對面是甚麼樣的人

如果發起ICO只是為了撈一波就走,只需要將項目說得天花亂墜,就一定會有投資人爭相兌換。然後錢就像投入樂透一樣,買個開心吧。所以我們建議盡量選擇實名認證的團隊,並且有具體的計劃書和可行的商業模式。再重申一次投資不是賭,當然願意承擔風險,也確實有人能在一些撲朔迷離的項目上賺到錢。


3.場外交易OTC(Over the Counter)

加密貨幣市場有非常多的交易所可以選擇,通常交易所都會收取手續費。有些人為了省下這筆錢,會選擇私下轉帳,這就是最常見的場外交易。一手付錢一手出貨,免去交易所的過程,就可能會出現剛轉賬,對方將投資方拉進黑名單中。所以有時候還是不要貪小便宜,選擇交易所雖然有手續費,畢竟安全一些

在便利商店也經常看到警官好言相勸一些中年婦女不要在ATM上轉帳給詐騙集團。但加密貨幣市場是沒有監管的,所以也沒人阻止你被騙。只能自己提高警惕,盡量在熟人之間做場外交易。


4.空投Airdrop(Initial Airdrop Offering)

這種詐騙手法是隨加密貨幣興起的方法,需要特別注意。空投是發行新的虛擬貨幣或是NFT時,開發商會贈送給投資人,目的是為了吸引更多的用戶來使用。一般空投只需要提供個人錢包位置就能接收贈送的貨幣,這是正常行為,不過詐騙的方式就在錢包的連結這行為上。


假錢包:引導投資人安裝假錢包,並告知需要加值資金,一旦到帳就迅速轉走假錢包內的資金。

假連結:這種最難防範,因為加密貨幣屬於網路行為,經常會需要點擊不知真假的連結。


而詐騙就發生在你點擊連結後開放錢包授權,得到授權後就被允許轉走錢包裡的加密貨幣,很多人被洗劫一空後還不明所以。所以可以使用多個錢包來預防,自己的大額資金存放一個錢包中。另一個空的可以做空投用,這當然只是簡單的防範,因為詐騙集團可以用話術引導你掉進另一個陷阱裡。


5.假交易所

要防範假交易所很簡單,但並不是知名的交易所就完全無風險存在,如Coinbase曾發布說若是公司面臨破產,公司為用戶保管的加密資產可能會受到破產程序的約束。也就是說,用戶們將會失去在Coinbase上的加密資產,一起承擔破產。所以比較推薦使用多個交易所,來分擔風險,確保自己的資產得到最大的保護。

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