D大叔
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DannyB 只有在枕上、車上、廁上才能深度思考的注意力不集中者。 喜好又東又西,故鄉又南又北,靈魂不大不小,人生不缺不全。

FTX 事件始末實況重播 - 區塊D週報

聲明:

此文為根據事件發想的創作文,所有對話與人物反應皆為虛構。

文中推特貼文、報告截圖為真實文件,事件時間也盡量符合實際情況,並在部分關鍵字附上參考資料來源連結。

此事件造成大量投資者的巨大損失,衷心希望大家不要失去希望,也期盼最終能有一個將損害降到最小的結果。


11月2日,美東時間晚間十點。

厚重的雲層下,陰雨的紐約街道依舊充斥著車流與人潮,消防警笛與喇叭聲此起彼落。即使已近深夜,在知名的景點聯合廣場附近,加密貨幣新聞網站 CoinDesk 位於公園大道250號的編輯部依舊人聲鼎沸。

「咚!咚!」總編輯辨公室門上的玻璃發出敲擊的聲響,房內坐著的三個男人同時將視線從筆電螢幕轉向聲音來源。

「準備好了。」一臉嚴肅的資深記者伊恩說。

CoinDesk資深記者 - 伊恩愛里森

「Do it!」總編輯發出了命令。

幾分鐘後,一篇新聞刊登在 CoinDesk 的網站上,揭露了Sam Bankman-Fried (以下簡稱「SBF」)創辦的加密貨幣量化交易與對沖基金公司 Alameda Research 的資產負債表中的資產,大部分是由 FTX(同樣由SBF創辦)所發行的代幣 FTT 以及自身投資相關的貨幣所組成,而非法幣或其他加密貨幣。

換句話說,SBF 用自己創辦的A公司所自行發行的貨幣,輸送給另外一間也是由自己創辦的B公司作為資產負債表中的資產,進行投資、交易和借貸業務。平時沒什麼問題,但是一但貨幣價格因為某種原因急遽下跌(這在幣圈似乎頻率不小),將導致公司資產瞬間大幅縮水而陷入資不抵債的巨大風險,因此是一件非常不尋常的事,也讓人質疑兩間公司背後不透明的金流是否隱藏著什麼不安定的因素。

CoinDesk 的揭露文章刊出後旋即就引來許多質疑的聲音和調查,而其中有一個習慣留著三分頭的男人在與團隊深入研究之後,最終決定展開行動。這個似乎隨時都精力充沛的男人,人們叫他 CZ(趙長鵬)。

「"玩幣歸趙"和我無關」CZ説(設計對白)

11月6日,美東時間接近中午。

距離邁阿密290公里外,巴哈馬群島上,卡洛琳正瞇著眼睛透過大大的眼鏡盯著電腦螢幕。年輕的她是 Alameda Research 的CEO,在擔任這個職務的一年半期間,卡洛琳經歷了加密貨幣圈從牛轉熊的所有麻煩事,包括在2022年五月爆發的Luna事件。雖然公司勉強撐過來了,但是背後究竟是運用了什麼方法、犧牲了誰的權益,仍是媒體和投資人頻頻追問的焦點

「疾疾,護法現身」卡洛琳在心裡吶喊(設計對白)

稍早她才在個人的推特帳號上發出一篇推文,針對三天前CoinDesk的質疑文章做出了澄清,表示公司財務狀況一切良好,甚至還有超過100億的資產並未列出在該報導中的資產負債表內。

Avada Kedavra(阿哇搭喀搭啦)!該死的CZ!」卡洛琳這時看著這個自家老闆的最大對手剛剛貼出的推文,同時不斷咒罵著。

CZ身為全世界最大的加密貨幣交易所「幣安 Binance」的創辦人兼CEO,自然是世界第二的FTX的最大競爭對手。而在幾分鐘前,就在自己澄清的推文發出後不久,CZ接著在 Twitter 上發出一篇推文,表示將清空幣安所持有的所有FTT貨幣,但是為了不造成市場波動,將會需要數個月來完成:

「我們必須要有所回應。」卡洛琳向同事說完,隨即又在 Twitter 上發推一篇,表示如果 CZ 想將對市場的影響降到最低,Alameda 樂意以 22 美元的價格全部收購。

此時市場上的FTT價格就在這兩個人的來回推文中,從$24驟跌12.5%,然後再迅速拉回到$23.88。

11月6日,波灣標準時間晚間十點。

正在杜拜新辦公室裡的CZ,在經歷了一整天密集的視訊會議後,好不容易得到半小時的空檔,正在享受短暫可貴的晚餐時間,在手機上注意到一條由專門追蹤鏈上大筆金流動向的推特帳號「whale_alert」的推文,立刻撥了通電話,在確認了細節後,接著轉推了該則貼文:

表示該筆 22,999,999 個 FTT (近六億美元 ) 轉移至幣安的紀錄是他們所為,證實了幣安脫手FTT的行動已經展開。


11月7日,美東時間上午七點

巴哈馬,Alameda Research總部隔街對面的大樓裡,一夜沒睡的FTX創辦人SBF在辦公室裡上傳了一篇推文:

除了感謝支持者,也強調現在市場上充斥著許多謠言,而針對幣安將脫手FTT,他寫道:「我非常尊重各位為建立我們這個行業所做的一切,無論...我們是否使用相同的方法…包括CZ。」接著引用經典反戰口號「 Make love, not war 」來試圖呼籲對手與市場不要擠兌。


11月8日

隨著過去幾天的新聞報告揭露、世界第一大交易所的出清消息、以及KOL各自的加油篇醋或信心喊話,許多投資者開始出現「即便認為FTX不會出事,但還是先避避風頭」的情緒出現,因此出現越來越重的擠兌壓力。

此時,鏈上數據顯示已有大量資金持續從 FTX 移出,過去短短一天時間,FTX 錢包中的總資產就以遭提領6億美元。

在這一天,開始有用戶傳出提款延遲的現象。對此,FTX官方Twitter回應是因為系統節點的處理速度不足,已經在採取措施改善,另外穩定幣的提款延遲是因為銀行週末關門,週一就會獲得改善:

一隻手將電話重重放回桌上,臉紅脖子粗的SBF閉上眼睛試圖平復自己的情緒。從來沒有抽過菸的他這時候突然想要點上一根。

就在剛才,他向可能的投資者請求的資金援助再次被拒絕。FTX現在急需資金注入提供流動性,以應付越來越多的擠兌投資人。吃了數十次的閉門羹之後,SBF望向那個他最不想求助的男人的通訊方式...


傍晚的巴拿馬,在充滿現代感的FTX總部中,平時輕鬆的氣氛和熱鬧的開放式辦公區總是充滿了走動的人,此時卻異常安靜,僅剩敲擊鍵盤的聲音清晰可聞。

此時在樓層邊緣的一間會議室,SBF將大部分投資人與高階主管招集到一起,其中一側還有卡洛琳以及幾位Alameda Research的管理層和研究員。大約30人擠滿了會議室,部分直接坐在了地板上,所有人都面色凝重。

「...由於我們面臨了超過80億的流動性資金缺口,並且短期內無法找到願意提供援助的機構或投資人,所以就在剛剛,」SBF在說完最近事件的處理以及公司現狀後,進入正題。

「我們已經主動與CZ聯繫,並簽署了一份全資收購的意向書,我們將會把FTX.com賣給幣安。不過一切尚未成定局,幣安還需要進行完整的審查後再做最後決定,這份意向書並沒有約束力。我們將會在幾個小時後由雙方同時公布這個消息。」SBF一口氣說完,然後長長地舒了一口氣。坐在一旁的卡洛琳緩緩低下頭看著自己交叉的手指。

會議室中傳來幾聲驚呼,空氣似乎因為人們倒吸而變得稀薄。


11月9日,台灣時間午夜。

SBF發出了收購的消息。

在SBF公布收購消息的推文刊出後,CZ也送出Twitter上預先寫好的推文。接著將眼鏡拿下,倒在辦公椅的深處按摩自己的眼睛。

CZ知道,這個重磅消息將會在加密貨幣圈引起海嘯般的衝擊。同時,SBF此舉動等於承認了FTX的流動性完全不足以應付這樣程度下的擠兌,也同時將要接受來自監管單位、媒體和投資者的無限追究。而自己,也將成為整起事件的「攻擊者」,不論這是否是自己的本意。

另一邊,在開完了內部高階主管會議說明收購決定後,SBF發出了一封員工內部信件,其中提到在過去的 72 小時內,FTX 已遭提款約 60 億美元,公司已決議將準備停止提款功能。

幾個小時後,FTX正式關閉用戶提款功能。

此時FTT價格已經從兩日前的$20多美元暴跌至$15美元左右,雖然在傳出幣安收購消息後有反彈回升,但是市場對FTX流動性枯竭的恐慌成真以及傳言將遭「反壟斷調查」的消息,讓FTT最終崩潰一度下跌至$2.5美元。

而就在CZ和SBF各自貼出收購消息的推文後不久,幣安的法律與財務團隊敲響了CZ的辦公室門。

「CZ,我們對FTX.com的DD結果出來了。」

DD是「Due Diligence」的縮寫,中文為「盡職調查」,是在簽署合約或是其他交易之前,依特定注意標準,對合約或交易相關人或是公司的調查。 在許多產業中常見的盡職調查是在潛在買家要併購其他公司時會先評估目標公司及其資產 ⎯ 維基百科

11月10日

SBF正在會議室裡崩潰。

就在剛才,華爾街日報刊出了一篇報導,證實幣安已向該媒體表示在完成盡職調查後決定,將不會對FTX.com進行收購。報導中同時也公開了FTX面臨超過80億美金的流動性資金缺口。

幣安發言人表示,由於 FTX 對用戶的資金處理不當,整體事件已超出幣安的能力範圍。CZ也推文表示「悲傷的一天,試過了,但(哭臉)」。

會議室外,FTX總部幾乎人去樓空。FTX法律團隊宣布集體離職。

對街,卡洛琳要求 Alameda Research 的資訊人員將公司推特上的所有推文下架清空,並將官網暫時關閉。

冷靜過後,SBF坐在個人電腦前撰寫正式聲明長文。

首先他向大家道歉。接著說明自己的錯誤,包括公司內部管控準備金的機制錯誤,以致讓自己誤以為公司的現金流及槓桿率仍非常健康。

其次,他說明目前公司的資產與抵押品總價值仍高於客戶存款,但是存在嚴重的流動性問題。因此,在確認與幣安的收購破局後,自己將花一週的時間努力提高流動性。


11月11日

FTX 旗下慈善基金公司 FTX Future Fund 發出集體離職信

Alameda Research 公司召開內部會議,會後同樣宣布決定集體離職。卡洛琳將推特上的 Alameda Research CEO 職稱刪除。

晚間,FTX發出新聞稿,正式宣告破產。

根據數位時代報導:「值得注意的是,FTX申請的是美國《破產法》第11章而非第7章,兩者的主要不同在於後者為直接破產,前者則是申請破產重組。破產重組指的是,企業在申請破產保護後的120天內有權提出融資和重組等方案,使企業還有機會可以繼續營運,或是尋找有意接手其業務或資產的公司,以避免債權人對企業提出直接破產清算。

FTX宣告破產後,SBF辭去執行長職位,並由曾經負責安隆公司(Enron)破產清算的John J. Ray 三世擔任 FTX 集團繼任執行長。

到此,整個加密貨幣市場受到巨大衝擊,市場風向球「比特幣(BTC)」跌破17,000美元,俗稱的加密老二「以太坊(ETH)」跌破1,300美元。連帶影響其他加密貨幣劇烈震盪。

事件至此雖未完結,但似乎告一段落。

SBF則在推文最後,疑似向某個競爭對手說道:「玩得漂亮,你贏了。」

至於SBF是在對誰說?我想全世界都心知肚明。


以上就是本週週報,再次強調:此文為根據事件發想的創作文,所有對話與人物反應皆為虛構。 文中推特貼文、報告截圖為真實文件,事件時間也盡量符合實際情況,並在部分關鍵字附上參考資料來源連結。此事件造成大量投資者的巨大損失,衷心希望大家不要失去希望,也期盼最終能有一個將損害降到最小的結果。

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CC BY-NC-ND 2.0

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